Mostrar el registro sencillo del ítem
Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo
dc.contributor.advisor | Lamk Nieto, Elizabeth Yalile | |
dc.contributor.author | Wilches Orjuela, William Fernando | |
dc.date.accessioned | 2013-02-11T18:50:30Z | |
dc.date.available | 2013-02-11T18:50:30Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2013-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/5901 | |
dc.description | 31 Páginas. | |
dc.description.abstract | Concordante con la evolución del negocio bancario y los riesgos inherentes a este sector financiero exigen del supervisor y sus vigilados una respuesta eficaz y oportuna en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismos. En razón de ello, la Superintendencia Financiera de Colombia, dispuso mediante la Circular Externa 022 de 2007 impartir las instrucciones mínimas necesarias para orientar a sus vigilados en el diseño de un sistema de administración del riesgo, en los cuales se contemplan estándares internacionales, como lo es Basilea II, al definir y desarrollar en sus etapas la Identificación, Medición o Evaluación, Control y Monitoreo, aspectos que deben ser valorados en todas las actividades en desarrollo de su objeto social principal. | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana. | |
dc.source | Universidad de La Sabana | |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | |
dc.subject | Terrorismo | es_CO |
dc.subject | Corrupción | es_CO |
dc.subject | Lavado de dinero | es_CO |
dc.title | Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales | |
dc.publisher.department | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.identifier.local | 89082 | |
dc.identifier.local | TE02777 | |
dc.type.local | Tesis de especialización | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_CO |
dc.creator.degree | Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales |