%0 Thesis
%A Wilches Orjuela, William Fernando
%8 2013-02-11
%U http://hdl.handle.net/10818/5901
%X Concordante con la evolución del negocio bancario y los riesgos inherentes a este sector financiero exigen del supervisor y sus vigilados una respuesta eficaz y oportuna en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismos. En razón de ello, la Superintendencia Financiera de Colombia, dispuso mediante la Circular Externa 022 de 2007 impartir las instrucciones mínimas necesarias para orientar a sus vigilados en el diseño de un sistema de administración del riesgo, en los cuales se contemplan estándares internacionales, como lo es Basilea II, al definir y desarrollar en sus etapas la Identificación, Medición o Evaluación, Control y Monitoreo, aspectos que deben ser valorados en todas las actividades en desarrollo de su objeto social principal.
%I Universidad de La Sabana.
%K Terrorismo
%K Corrupción
%K Lavado de dinero
%T Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo
%~ Intellectum